{"id":45332,"date":"2016-03-23T15:31:28","date_gmt":"2016-03-23T18:31:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/?p=45332"},"modified":"2017-12-29T10:06:46","modified_gmt":"2017-12-29T13:06:46","slug":"numero-de-envolvidos-na-lava-jato-surpreende-promotoria-suica","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/numero-de-envolvidos-na-lava-jato-surpreende-promotoria-suica\/","title":{"rendered":"N\u00famero de envolvidos na Lava Jato surpreende promotoria su\u00ed\u00e7a"},"content":{"rendered":"

Da BBC Brasil<\/em><\/p>\n

A extens\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es da Lava Jato na Su\u00ed\u00e7a j\u00e1 fazem do caso um dos mais “excepcionais” da hist\u00f3ria do pa\u00eds, segundo a Procuradoria Geral da Su\u00ed\u00e7a. At\u00e9 o momento, j\u00e1 foram descobertas mais de mil contas em pelo menos 40 bancos implicados em irregularidades, totalizando US$ 800 milh\u00f5es e mobilizando uma for\u00e7a-tarefa exclusiva.<\/p>\n

“No caso Petrobras estamos certamente enfrentando um perfil excepcional de complexidade, de quantidade de pessoas envolvidas, bem como de informa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias processadas” afirmou \u00e0 BBC Brasil, via e-mail, o porta-voz da procuradoria, Andr\u00e9 Marty. “Certamente \u00e9 um dos procedimentos criminais mais intensos com os quais a procuradoria est\u00e1 lidando.”<\/p>\n

Segundo Marty, h\u00e1 uma equipe especificamente focada na Lava Jato na Su\u00ed\u00e7a, composta por profissionais de diversos setores: analistas financeiros forenses, t\u00e9cnicos forenses ligados \u00e0 tecnologia, especialistas em assist\u00eancia legal, al\u00e9m de uma equipe administrativa e da Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n

“A Petrobras \u00e9 certamente uma das prioridades de topo de lista da procuradoria”, afirmou Marty. Somente as investiga\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 Federa\u00e7\u00e3o Internacional de Futebol (Fifa) recebem atualmente tanta aten\u00e7\u00e3o do governo.<\/p>\n

“\u00c9 um dos maiores e mais vastos esc\u00e2ndalos que j\u00e1 envolveram a Su\u00ed\u00e7a. \u00c9 impressionante”, disse \u00e0 BBC Brasil Martin Hilti, diretor executivo da organiza\u00e7\u00e3o n\u00e3o governamental anti-corrup\u00e7\u00e3o Transparency International. “O caso da Petrobras \u00e9 sem d\u00favida um dos maiores que j\u00e1 vimos.”<\/p>\n

“\u00c9 espetacular. E levanta todos os tipos de perguntas sobre o que os banqueiros deveriam estar fazendo.”<\/p>\n

“\u00c9 um esc\u00e2ndalo enorme, verdadeiramente” avalia Mark Pieth, professor de criminologia da Universidade de Basel e diretor da organiza\u00e7\u00e3o n\u00e3o governamental voltada ao estudo da corrup\u00e7\u00e3o Basel Institute on Governance.<\/p>\n

Lavagem de dinheiro –\u00a0<\/strong>Segundo a Procuradoria Geral da Su\u00ed\u00e7a, relatos de 340 atividades suspeitas foram contabilizados pelo \u00f3rg\u00e3o de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, o Money Laundering Report Office (MROS), em conex\u00e3o com a Lava Jato. Nos pr\u00f3ximos meses o \u00f3rg\u00e3o dever\u00e1 emitir seu relat\u00f3rio anual, e \u00e9 esperado que a investiga\u00e7\u00e3o esteja presente nos n\u00fameros.<\/p>\n

\"Desde
Desde abril de 2014, relatos de lavagem de dinheiro geraram cerca de 60 investiga\u00e7\u00f5es, das quais duas j\u00e1 foram repassadas ao Brasil – relacionadas ao deputado Eduardo Cunha. Foto: Ag. Senado<\/figcaption><\/figure>\n

O sistema banc\u00e1rio su\u00ed\u00e7o \u00e9 o que mais abriga recursos estrangeiros em todo o mundo. A Su\u00ed\u00e7a hospeda US$ 5,2 trilh\u00f5es de d\u00f3lares de patrim\u00f4nio privado em seus bancos, dos quais US$ 2,7 trilh\u00f5es pertencem a contas “offshore”, de pessoas n\u00e3o residentes no pa\u00eds, de acordo com o relat\u00f3rio “Global Wealth”, da Boston Consulting Group, de 2015.<\/p>\n

Desde abril de 2014 esses relatos de lavagem de dinheiro geraram cerca de 60 investiga\u00e7\u00f5es, das quais duas j\u00e1 foram repassadas ao Brasil \u2013 relacionadas ao deputado Eduardo Cunha \u2013 e outras dever\u00e3o ser remetidas em breve.<\/p>\n

A Finma, ag\u00eancia reguladora do sistema financeiro, tamb\u00e9m abriu levantamento contra tr\u00eas bancos por conta da Lava Jato. A ag\u00eancia ainda n\u00e3o anunciou as conclus\u00f5es da sondagem, mas reconhece que o esc\u00e2ndalo acarretou em questionamentos internos sobre padr\u00f5es de controle e conformidade dos bancos.<\/p>\n

De acordo com Pieth \u00e9 in\u00e9dita a ramifica\u00e7\u00e3o de um esc\u00e2ndalo em tantas contas diferentes. Nos casos anteriores, tratavam-se de fam\u00edlias de governantes que escondiam valores privados nos bancos alpinos. J\u00e1 na vez da Petrobras, observa-se uma sofisticada teia com amplas conex\u00f5es.<\/p>\n

“Nos outros epis\u00f3dios era sempre uma fam\u00edlia. Aqui est\u00e1 espalhado. Voc\u00ea tem muitas outras pessoas que est\u00e3o recebendo propinas: s\u00e3o os l\u00edderes do partido governista, s\u00e3o os deputados, s\u00e3o os funcion\u00e1rios. H\u00e1 bastante recipientes, n\u00e3o h\u00e1 apenas um regime autocr\u00e1tico. Todo mundo recebeu propina”, observa Pieth.<\/p>\n

Congelamento –\u00a0<\/strong>O valor de US$ 800 milh\u00f5es de ativos congelados at\u00e9 o momento corresponde a 14,5% do total de US$ 5,6 bilh\u00f5es retidos em todas as investiga\u00e7\u00f5es em andamento no pa\u00eds.<\/p>\n

\"Autoridades
Autoridades afirmam que caso Petrobras \u00e9 um dos maiores j\u00e1 observados no pa\u00eds. Foto: Getty<\/figcaption><\/figure>\n

O valor \u00e9 expressivo, mas n\u00e3o chega a ser superado pelos recursos retidos relacionados a pol\u00edticos ligados \u00e0 Primavera \u00c1rabe.<\/p>\n

Em 2011, a Su\u00ed\u00e7a bloqueou valores superiores em contas de Hosni Mubarak, do Egito; de Zine El Abdine Ben Ali, da Tun\u00edsia; de Muamar Khadafi, da L\u00edbia, e Bashar Al-Assad, da S\u00edria.<\/p>\n

“Na Primavera \u00c1rabe houve mais de 860 milh\u00f5es de francos congelados. No caso do Egito foram 700 milh\u00f5es, da Tun\u00edsia 60 milh\u00f5es e L\u00edbia, 100 milh\u00f5es. Frente a esses valores podemos constatar que o caso Petrobras \u00e9 mesmo um dos maiores j\u00e1 observados”, disse \u00e0 BBC Brasil Hilti, da Transpar\u00eancia Internacional.<\/p>\n

Resgate –\u00a0<\/strong>Parte desses US$ 800 milh\u00f5es j\u00e1 foi resgatada. Em 2015, o governo su\u00ed\u00e7o remeteu US$ 120 milh\u00f5es de volta ao Brasil e na semana passada o Procurador Geral da Rep\u00fablica, Rodrigo Janot, recuperou outros US$ 70 milh\u00f5es durante sua visita a Berna.<\/p>\n

Na ocasi\u00e3o foi anunciada tamb\u00e9m a cria\u00e7\u00e3o de uma for\u00e7a-tarefa binacional de investiga\u00e7\u00e3o para apurar as contas da Lava Jato na Su\u00ed\u00e7a. A parceria que foi costurada por Janot e seu colega, o Procurador Geral su\u00ed\u00e7o Michael Lauber, ocorrer\u00e1 por meio de teleconfer\u00eancias.<\/p>\n

\"Em
Em 2015, o governo su\u00ed\u00e7o remeteu US$120 milh\u00f5es de volta ao Brasil e na semana passada o Procurador Geral da Rep\u00fablica, Rodrigo Janot, recuperou outros US$70 milh\u00f5es durante sua visita a Berna. Ag. Brasil<\/figcaption><\/figure>\n

“Esclarecemos alguns pontos para agilizar essa a\u00e7\u00e3o conjunta”, disse Janot aos rep\u00f3rteres que o interpelaram em Berna. O n\u00famero exato de participantes e a composi\u00e7\u00e3o dos especialistas ser\u00e1 definida em breve por meio da troca de notas diplom\u00e1ticas.<\/p>\n

Segundo Marty, o recurso de uma equipe de investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 um “instrumento raro”, o que ressalta ainda mais a prioridade dada pelos procuradores su\u00ed\u00e7os \u00e0 Lava Jato.<\/p>\n

Coopera\u00e7\u00e3o –\u00a0<\/strong>O advogado S\u00e9rgio Vilela, especialista em direito tribut\u00e1rio baseado em Zurique, acredita que a cria\u00e7\u00e3o de uma for\u00e7a-tarefa “dever\u00e1 acelerar ainda mais investiga\u00e7\u00f5es que envolvam recursos n\u00e3o declarados no pa\u00eds”.<\/p>\n

Segundo a professora de direito internacional da USP, Maristela Basso, uma coopera\u00e7\u00e3o \u00e1gil entre os dois pa\u00edses \u00e9 poss\u00edvel porque desde o dia 18 de mar\u00e7o vigora o novo c\u00f3digo de processo civil, onde est\u00e1 previsto coopera\u00e7\u00f5es internacionais diretas.<\/p>\n

“Esse novo c\u00f3digo entrou em vigor agora, mas j\u00e1 foi promulgado h\u00e1 um ano. No c\u00f3digo est\u00e1 (prevista) a comunica\u00e7\u00e3o direta entre juiz e Minist\u00e9rio P\u00fablico no exterior em busca de provas.”<\/p>\n

“Hoje, com a nova lei brasileira, esses contatos diretos est\u00e3o previstos, portanto, passar\u00e3o a ser feitos corriqueiramente”, estima Basso.<\/p>\n

Tempo –\u00a0<\/strong>“\u00c9 surpreendente que tenha levado tanto tempo para todos esses casos relacionados \u00e0 Petrobras virem \u00e0 luz”, diz Pieth. “Por que eles n\u00e3o acharam o dinheiro relacionado \u00e0 Petrobras mais cedo?”<\/p>\n

Para que um epis\u00f3dio como esse n\u00e3o se repita “o desafio \u00e9 fazer com que eles identifiquem a origem do dinheiro e n\u00e3o o aceitem”, segundo o especialista.<\/p>\n

“N\u00e3o \u00e9 uma quest\u00e3o da exist\u00eancia de leis (anticorrup\u00e7\u00e3o), mas sim de se acompanhar de perto (as movimenta\u00e7\u00f5es irregulares).”<\/p>\n

Pieth estima ainda que, apesar da extens\u00e3o do esc\u00e2ndalo atual, a Su\u00ed\u00e7a n\u00e3o deixar\u00e1 de ser uma pra\u00e7a financeira onde transa\u00e7\u00f5es relacionadas a atos de corrup\u00e7\u00e3o voltar\u00e3o a ocorrer.<\/p>\n

“N\u00e3o acredito que o caso Petrobras far\u00e1 alguma diferen\u00e7a”, lamenta Pieth. “\u00c9 muito tarde quando o esc\u00e2ndalo explode.”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Da BBC Brasil A extens\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es da Lava Jato na Su\u00ed\u00e7a j\u00e1 fazem do caso um dos mais “excepcionais”<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":45333,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[47,3092,2768,4941],"class_list":["post-45332","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-destaques","tag-ministerio-publico","tag-operacao-lava-jato","tag-suica"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45332"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45332\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67424,"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45332\/revisions\/67424"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45333"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45332"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45332"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.radiopajeu.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}